出口貿易企業重點監管名單核定

         在跨境人民幣業務快速推進的同時，監管層也試圖通過更有針對性的手段對有可能產生的違法行為進行監控和防范。
　　人民銀行、財政部、商務部、海關總署、國家稅務總局和銀監會六部委日前聯合審核下發了出口貨物貿易人民幣結算重點監管企業名單。該名單下發后，境內所有具有進出口經營資格的企業均可依法開展出口貨物貿易人民幣結算業務。而列入該名單中的9502家重點監管企業在開展跨境貿易人民幣結算業務中所獲得的人民幣資金將不允許被存放在境外。
　　不久前，上述六部委聯合發布《關于出口貨物貿易人民幣結算企業管理有關問題的通知》(以下簡稱《通知》)，明確參與出口貨物貿易人民幣結算的主體不再限于列入試點名單的企業，所有具有進出口經營資格的企業均可開展出口貨物貿易人民幣結算業務。該《通知》同時要求，為促進出口貨物貿易人民幣結算的正常規范開展，防范風險，提高監管有效性和針對性，有關部門將對近兩年在稅務、海關、金融等方面有比較嚴重違法行為的企業進行重點監管。
　　根據《通知》，若企業近兩年內騙取出口退稅、偷稅、虛開或接受虛開增值稅專用發票、有比較嚴重違反金融管理規定的行為、有走私等嚴重違反海關監管的行為等，就有可能被劃入該名單。初步名單由各省(自治區、直轄市)、計劃單列市人民政府上報，而此次形成的包含9502家重點監管企業的名單是在基礎上由六部委最終敲定。另外，該重點監管企業名單會根據情況及時進行調整。